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Cursos recomendados
Aquí encontrarás cursos gratuitos imprescindibles si haces parte del mundo ESG, GRC, auditoría, cumplimiento normativo, riesgo de LAFTPADM, protección al cliente, protección de datos personales, riesgo reputacional, antisoborno, anticorrupción, integridad & ética, entre otros.
Inteligencia de fuente abierta
La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es un elemento central de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos. La información y las pruebas que se pueden obtener de fuentes públicas pueden marcar la diferencia entre una investigación exitosa y un callejón sin salida. A través de una investigación simulada, este curso le ayudará a aprender los fundamentos de cómo preparar, llevar a cabo e informar sobre una operación de OSINT.
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Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua
Por lo general, los casos de corrupción y lavado de activos exigen esfuerzos investigativos que van más allá de las fronteras nacionales. ¿Por qué? Es posible que una empresa que paga sobornos para ganar un contrato esté ubicada en otro país. Quizás los activos adquiridos o utilizados por el sospechoso estén registrados a nombre de una empresa extranjera. Un funcionario corrupto puede lavar dinero derivado de sobornos en otro país. La cooperación internacional exitosa y la recopilación de información y evidencia son fundamentales para el éxito de un procesamiento.
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Análisis operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas
Analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este curso, aprenderá a evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS). Este curso fue desarrollado en conjunto con el Grupo Egmont de UIF y está basado en el contenido de la capacitación in situ del Grupo Egmont sobre análisis táctico.
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Análisis financiero básico
Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los inspectores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá a utilizar Excel para organizar y analizar grandes cantidades de datos, como registros bancarios, facturas, registros telefónicos y operaciones comerciales. Proteger sus datos de cambios accidentales. Utilizar funciones sencillas para encontrar operaciones sospechosas. Sacarle provecho a los filtros para encontrar los datos que busca.
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Visualización de casos y flujos de dinero
A menudo, las investigaciones de corrupción y lavado de activos involucran estructuras complejas de personas, empresas y otras entidades. Presentar esas estructuras ante un supervisor, sus colegas, e incluso ante un tribunal, es todo un desafío. Puede que los demás comprendan más fácil los nexos entre los implicados del caso, así como sus flujos de dinero, si se utiliza un gráfico o un diagrama. En este curso se utilizará el software gratuito yEd. Crear gráficos claros y entendibles que le permitan presentar a los implicados de un caso que esté investigando. Visualizar los nexos entre dichos implicados. Describir a los implicados con imágenes personalizadas. Utilizar funciones gráficas para poder analizar su gráfico con tan solo unos cuantos clics.
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Análisis de origen y aplicación de fondos
El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresos desconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa. También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifique como un delito. Aprenderás a: Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito. Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen y aplicación de fondos.
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Financiamiento del terrorismo
Los sistemas de antilavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y la aplicación de la ley se están fortaleciendo en todo el mundo. Es importante que los especialistas tengan conocimientos claros y actualizados de las amenazas relacionadas con financiamiento del terrorismo, además de saber cómo identificarlas, analizarlas y denunciarlas. Comprender cuáles son los diferentes actores involucrados en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Comprender las diferencias y semejanzas entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Explicar por qué los grupos terroristas necesitan fondos y las diferentes fuentes de esos fondos.
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Transparencia y anticorrupción
Al final de este curso, usted debería ser capaz de entender nociones básicas de ética pública ciudadana y derecho utilizadas en el nuevo campo de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En particular, se espera que los alumnos y alumnas adquieran las herramientas teóricas necesarias para poder exigir mejores índices de transparencia a sus gobiernos.
Integridad & Ética Anticorrupción Antisoborno
Sostenibilidad empresarial e inversión
Aprenderá sobre los pilares de sostenibilidad empresarial y el marco regulatorio para llevarlos a cabo, así mismo conocerá las características del gobierno ambiental, social y corporativo y el manejo de implementación de las reglas Environment, Social and Governance (ESG) o gobierno ambiental, social y corporativo, y podrá identificar los diferentes índices que evalúan la sostenibilidad en las compañías e identificarlos en casos particulares.
ESG Medioambiente Gobierno corporativo