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Enlaces recomendados
Aquí encontrarás enlaces imprescindibles si haces parte del mundo ESG, GRC, auditoría, cumplimiento normativo, riesgo de LAFTPADM, protección al cliente, protección de datos personales, riesgo reputacional, antisoborno, anticorrupción, integridad & ética, entre otros.
OECD / OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional compuesta por 38 países miembros cuyo objetivo principal es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Nos basamos en 60 años de experiencia y conocimientos para preparar mejor el mundo del mañana.Junto con gobiernos, legisladores y ciudadanos, trabajamos para establecer estándares internacionales basados en evidencia y encontrar soluciones a una variedad de desafíos sociales, económicos y ambientales. Desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleos hasta el fomento de una educación sólida y la lucha contra la evasión fiscal internacional, ofrecemos un foro único y un centro de conocimiento para datos y análisis, intercambio de experiencias, intercambio de mejores prácticas y asesoramiento sobre políticas públicas y establecimiento de estándares internacionales.
Gobierno corporativo Corrupción e integridad Digital Medioambiente Innovación
ISO
ISO, por sus siglas en inglés, significa "International Organization for Standardization", que se traduce como "Organización Internacional de Normalización". Es una organización compuesta por 168 organismos nacionales de normalización que trabajan para desarrollar estándares internacionales. A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar Normas Internacionales voluntarias, basadas en el consenso y relevantes para el mercado que respaldan la innovación y brindan soluciones a los desafíos globales. Encontrará nuestra Secretaría Central en Ginebra, Suiza.
Gobierno corporativo Gestión de riesgos Compliance Antisoborno Denuncias
COSO
«Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission», que se traduce como «Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway». Es una organización privada fundada en 1985 en Estados Unidos y su objetivo principal es mejorar el control interno, la gestión de riesgos y la prevención del fraude en las organizaciones.
Gestión de riesgos empresariales Control interno Gobierno Fraude
Harvard Law School Forum on Corporate Governance
Fundado por el profesor Lucian Bebchuk en 2006, el Foro ha presentado más de 6.400 publicaciones de más de 5.000 colaboradores, y sus publicaciones han sido ampliamente citadas en más de 800 artículos de revisión de leyes y materiales regulatorios. El Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre Gobierno Corporativo está copatrocinado por el Programa de Gobierno Corporativo de la Facultad de Derecho de Harvard, el Programa sobre Inversores Institucionales y el Programa sobre Derecho y Finanzas. Todas las opiniones expresadas en este Foro deben atribuirse únicamente a las personas que las expresan; los programas buscan proporcionar un foro para la expresión de diferentes puntos de vista y no toma posiciones sobre ningún tema de gobierno corporativo.
Gobierno corporativo ESG
Corporate Governance Research Initiative (Stanford Business)
La investigación de CGRI abarca estos temas: principios generales, junta directiva, liderazgo y planificación de sucesión, compensación, auditoría y riesgo, accionistas y asesoramiento de representación. La Iniciativa de Investigación de Gobierno Corporativo proporciona investigación y conocimientos sobre una amplia gama de problemas que enfrentan las corporaciones y las juntas directivas que incluyen la compensación ejecutiva, el gobierno de la junta, la sucesión del CEO y la votación por poder.
Gobierno corporativo ESG
The Society for Risk Analysis (SRA)
Asociación profesional que se dedica a la creación y difusión del conocimiento sobre análisis de riesgos. SRA se fundó el 28 de agosto de 1980 y el primer número de Risk Analysis: An International Journal apareció en marzo de 1981. Nuestros objetivos estratégicos son: mejorar la ciencia del riesgo y la profesión, influir y fortalecer el impacto a nivel mundial y ampliar la capacidad organizativa y la eficiencia de la SRA.
Gestión de riesgos
ECGI
European Corporate Governance Institute es una asociación científica internacional sin fines de lucro que proporciona un foro para el debate y el diálogo entre académicos, legisladores y profesionales, centrándose en las principales cuestiones de gobierno corporativo. El gobierno corporativo se encuentra en el corazón de nuestros sistemas capitalistas. Es la interfaz entre los mercados de capitales y las empresas, entre los empleados y los ejecutivos, y entre la sociedad y el sector empresarial. Es el motor de lo que hacen las empresas, cómo lo hacen y los efectos que tienen sobre los demás. En otras palabras, se encuentra en el centro del éxito y el fracaso de nuestros sistemas económicos.
Gobierno corporativo
Corporate Governance Institute
Fundado por líderes experimentados en gobierno corporativo y educación, el CGI es una compañía global de tecnología educativa especializada en capacitar y certificar a la próxima generación de directores y miembros de juntas directivas. El Corporate Governance Institute se esfuerza por garantizar que los directores aspirantes y existentes posean habilidades de gobierno de clase mundial. Hoy en día, las juntas y sus directores están bajo un mayor escrutinio. Las juntas y directores incompetentes gozan de menos simpatía pública, y cada vez se exigen más calificaciones de gobierno corporativo a los directores.
Gobierno corporativo
Institute of Directors
Institute of Directors es una próspera comunidad de directores en el Reino Unido y más allá, donde puede conectarse con otros líderes, desarrollar sus habilidades y ser escuchado. En un momento en que los grandes directores nunca han sido tan importantes, IoD ofrece desarrollo profesional, valiosas conexiones e influencia. Mejora tus habilidades y conocimientos con el desarrollo profesional creado por directores para directores. Obtenga información que le ayudará a dirigir su organización hacia el éxito.
Gobierno corporativo ESG
The Risk Management Association
Durante más de 100 años, RMA se ha centrado en una cosa: ayudar a sus miembros en las instituciones financieras del mundo a comprender y abordar mejor el riesgo. Como socio de confianza, RMA ha resistido los muchos altibajos económicos del siglo pasado junto con sus miembros, que ahora suman 1,600+ instituciones financieras de todos los tamaños, desde multinacionales hasta bancos comunitarios locales.
Gestión de riesgos ESG
Centre for Risk Studies at the University of Cambridge
El Centro de Estudios de Riesgos proporciona marcos para reconocer, evaluar y gestionar los impactos de las amenazas sistémicas. El programa de investigación se ocupa de las catástrofes y cómo sus impactos se extienden a través de un mundo cada vez más conectado, con los consiguientes efectos en la economía internacional, los mercados financieros, las empresas de los sectores financieros y las corporaciones globales.
Gestión de riesgos
GARP
Global Association of Risk Professionals es la asociación profesional líder para gerentes de riesgos, dedicada al avance de la profesión a través de la educación, la investigación y la promoción de las mejores prácticas. Estamos dedicados a construir una cultura divertida, inclusiva, inspiradora y gratificante. Estamos comprometidos con el avance de la profesión de gestión de riesgos a través del aprendizaje, la asociación con profesionales globales y líderes de la industria, la innovación y la promoción del pensamiento progresista.
Gestión de riesgos Sostenibilidad y Clima
Risk.net
Artículos relacionados con la medición, modelización y gestión de riesgos financieros. Risk.net cubre temas como el riesgo operativo, el riesgo legal, la cultura y la gobernanza del riesgo, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de contraparte, la transferencia de riesgos, la modelización de riesgos, la valoración y la regulación prudencial.
Gestión de riesgos
Bank for International Settlements (BIS)
Nuestra misión es apoyar la búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera de los bancos centrales a través de la cooperación internacional, y actuar como un banco para los bancos centrales. Para llevar a cabo nuestra misión, proporcionamos a los bancos centrales: un foro para el diálogo y una amplia cooperación internacional, una plataforma para la innovación responsable y el intercambio de conocimientos, análisis en profundidad y puntos de vista sobre cuestiones fundamentales de política, servicios financieros sólidos y competitivos
Comités Comité de Basilea
IAASB
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) establece estándares internacionales de alta calidad para la auditoría, el aseguramiento y la gestión de la calidad que fortalecen la confianza pública en la profesión global. El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) es un organismo independiente de establecimiento de normas que sirve al interés público al establecer normas internacionales de alta calidad para auditoría, control de calidad, revisión, otras garantías y servicios relacionados, y al facilitar la convergencia de normas internacionales y nacionales. Al hacerlo, el IAASB mejora la calidad y la uniformidad de la práctica en todo el mundo y fortalece la confianza del público en la profesión global de auditoría y aseguramiento.
ISA / NIA Soporte y recursos
The Institute of Internal Auditors
Establecido en 1941, el Instituto de Auditores Internos (IIA) es una asociación profesional internacional con sede mundial en Lake Mary, Florida, USA. El IIA es el líder de la profesión de auditoría interna en estándares, certificación, educación, investigación y orientación técnica. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a lograr sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Revista Auditor Interno
AICPA & CIMA
Existimos para impulsar oportunidades, confianza y prosperidad para individuos, organizaciones y economías de todo el mundo. Dondequiera que esté y sea cual sea su función en contabilidad y finanzas, le ayudaremos a evolucionar y sobresalir. Nuestra misión es impulsar la contabilidad y las finanzas hacia el futuro brindándole el apoyo, las habilidades y los conocimientos para satisfacer las demandas de un mundo en constante cambio.
Auditoría y Aseguramiento
IFRS / NIIF
International Financial Reporting Standard es una organización de interés público sin fines de lucro establecida para desarrollar estándares de divulgación de contabilidad y sostenibilidad de alta calidad, comprensibles, exigibles y aceptados a nivel mundial. Nuestras normas son desarrolladas por nuestros dos consejos normativos, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).
IFRS Estándares Contables IFRS Estándares Sostenibilidad
Program on Corporate Compliance and Enforcement NYU
El PCCE de la Facultad de Derecho de la NYU promueve programas más efectivos de cumplimiento corporativo a través de la investigación y el compromiso significativo entre los sectores público y privado. Da forma a una política de aplicación óptima, guía a las empresas e instituciones en la mejora de sus programas de cumplimiento y mejora la educación en los campos de la aplicación y el cumplimiento corporativo.
Compliance & Enforcement Blog
ISACA
Information Systems Audit and Control Association, como líder reconocido mundialmente en IS/IT por más de 50 años, es una organización comprometida con el avance de la confianza digital al capacitar a los profesionales de IS/IT para que aumenten sus habilidades y conocimientos en auditoría, ciberseguridad, tecnología emergente y más. Nuestros miembros obtienen capacitación personalizada, recursos educativos y pueden obtener las credenciales más solicitadas, todo respaldado por el apoyo de expertos en TI líderes en la industria de todo el mundo. Es una comunidad diseñada para guiar su carrera, impulsar su empresa y llevar su organización hacia el futuro, mientras ayuda a promover la confianza digital.
Auditoría IS/IT Ciberseguridad
Instituto de Auditores Internos de España
Contribuimos al éxito de las compañias impulsando el crecimiento profesional de nuestros socios y difundimos en España las Normas Globales de Auditoría Interna emitidas por el Global Institute of Internal Auditors, IIA. Las Normas son reconocidas por instituciones globales y reguladores y supervisores internacionales. Potenciamos el crecimiento profesional de nuestros socios mediante formación, información y oportunidades de encuentro sobre todos los aspectos relacionados con su trabajo. Estamos entre los diez institutos más relevantes del mundo de la red Global IIA, formada por los institutos de auditores internos de 170 países y más de 200.000 profesionales. También pertenecemos a ECIIA, la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos.
Centro de conocimiento
Cumplen
Impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales, Cumplen es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el Cumplimiento Normativo.
Compliance / Cumplimiento
Compliance Week
Compliance Week, publicado por Wilmington plc, es un servicio de inteligencia empresarial sobre gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento que presenta noticias y análisis diarios, una revista impresa trimestral, bases de datos patentadas, eventos líderes en la industria y una variedad de funciones y foros interactivos. Nuestra misión es ser el principal recurso de noticias, análisis e información para las profesiones de ética, gobierno, riesgo, auditoría y cumplimiento.
Compliance / Cumplimiento
ASCOM
ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de Compliance. ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, que se creó por la iniciativa de un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la función de Compliance, con el principal objetivo de profesionalizar la función en España.
Compliance / Cumplimiento
Corporate Compliance Insights
Fundada en 2010, Corporate Compliance Insights (CCI) es una organización de noticias independiente diseñada para educar y fomentar la interacción informada dentro de la comunidad global de cumplimiento, riesgo e InfoSec. CCI apoya el importante trabajo de los profesionales de cumplimiento proporcionando una plataforma para aquellos que hablan y escriben con valentía y autoridad. CCI publica artículos originales todos los días, incluidas publicaciones de invitados, documentos técnicos de la industria, podcasts, videos y libros electrónicos. Los columnistas y escritores contribuyentes son expertos en la materia y líderes de pensamiento que brindan información, opinión y orientación táctica sobre temas relacionados con el cumplimiento corporativo, la gestión de riesgos, la auditoría interna, la seguridad cibernética, los servicios financieros y los recursos humanos.
Compliance / Cumplimiento
World Compliance Association
WCA es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
Compliance / Cumplimiento
JD Supra
JD Supra es una plataforma en línea que permite a profesionales del derecho y a organizaciones legales compartir su experiencia y conocimiento a través de contenido publicado. La plataforma abarca una amplia gama de disciplinas legales y temas de la industria, y es utilizada por abogados, bufetes de abogados y otras entidades para compartir análisis legales, proporcionar perspectivas sobre desarrollos recientes en la ley y posicionar su experiencia en áreas específicas del derecho.
Compliance / Cumplimiento Protección de datos personales
Compliance Next
La primera red de cumplimiento impulsada por la comunidad del mundo ¿Crees en hacer bien las cosas correctas? Compliance Next le dará las herramientas y los recursos para hacer precisamente eso. Al desempeñar un papel fundamental en la mejora y protección de la integridad de su lugar de trabajo, cambiará la forma en que su organización ve el cumplimiento y sus beneficios.
Compliance / Cumplimiento Tools & Resources
Ethical Systems
Ethical Systems se basa en la convicción, respaldada por la investigación, de que, a largo plazo, una buena ética es un buen negocio. Nuestros colaboradores son los mejores investigadores, la mayoría de ellos son profesores de las principales escuelas de negocios, que creen que los líderes sabios adoptan un enfoque holístico y sistemático de la cultura organizacional para fomentar una mayor integridad en los negocios.
Integridad & Ética
FATF / GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lidera la acción global para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El organismo de 39 miembros establece estándares internacionales para garantizar que las autoridades nacionales puedan perseguir de manera efectiva los fondos ilícitos vinculados al tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, el fraude cibernético y otros delitos graves. El GAFI investiga cómo se lava el dinero y cómo se financia el terrorismo, promueve estándares globales para mitigar los riesgos y evalúa si los países están tomando medidas efectivas. En total, más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar los Estándares del GAFI como parte de una respuesta global coordinada para prevenir el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo. Los países y jurisdicciones se evalúan con la ayuda de nueve organizaciones Miembros Asociados del GAFI y otros socios globales, el FMI y el Banco Mundial. El GAFI se estableció en 1989 y tiene su sede en París.
Riesgo de LAFTPADM
OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de los Estados Unidos.
Lista OFAC Buscador OFAC
FINCEN
La misión de Financial Crimes Enforcement Network es salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito, combatir el lavado de dinero y sus delitos relacionados, incluido el terrorismo, y promover la seguridad nacional mediante el uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera. Adicionalmente, mantener una economía sólida mediante la promoción de condiciones que permitan un crecimiento económico equitativo y sostenible en el país y en el extranjero, combatiendo las amenazas y protegiendo la integridad del sistema financiero, y administrando las finanzas y los recursos del gobierno de los EE. UU. de manera efectiva.
Riesgo de LAFTPADM
IMF / FMI
El Fondo Monetario Internacional trabaja para lograr el crecimiento sostenible y la prosperidad de sus 190 países miembros. Lo hace apoyando políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para aumentar la productividad, la creación de empleo y el bienestar económico. El FMI se estableció en 1944 a raíz de la Gran Depresión de la década de 1930. 44 países miembros fundadores buscaron construir un marco para la cooperación económica internacional. Hoy, su membresía abarca 190 países, con personal proveniente de 150 naciones. El FMI se rige y rinde cuentas a esos 190 países que conforman su membresía casi global.
Riesgo de LAFTPADM