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Simulador
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Entregable
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Horas
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| Asesoría / Elaboración modelo de RFP relacionado con la adquisición de software destinado al monitoreo de operaciones de los clientes y relacionados: (1) Especificaciones técnicas y operacionales (2) Obligaciones mínimas del oferente (3) Requisitos de infraestructura (4) Requisitos de producción (5) Requisitos de seguridad de la información y ciberseguridad (6) Especificaciones de niveles de servicio y operación (7) Especificaciones para servicios Cloud. | 10h |
| Asesoría / Diseño del score de riesgo para clientes nuevos (onboarding) y clientes preexistentes (ongoing) según la normatividad aplicable a la entidad, teniendo en cuenta su sector económico y entes de supervisión. | 12h |
| Asesoría / Análisis y elaboración del plan de acción como respuesta a visitas realizadas por los entes de supervisión y control (superintendencia, UAF, auditoría interna, auditoría externa, entre otros). | 10h |
| Asesoría / Acompañamiento y/o estabilización hasta puesta en producción del software de monitoreo de transacciones de los clientes y relacionados. | 55h |
| Asesoría / Manual de políticas para la gestión de eventos potenciales de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFTPADM). | 8h |
| Asesoría / Informe final marco de gestión de eventos potenciales de LAFTPADM y presentación ejecutiva. | 15h |
| Asesoría / Diseño del plan de actualización de expedientes de los clientes y relacionados (debida diligencia). | 15h |
| Programa de formación / Dirigido a los equipos de riesgos y cumplimiento respecto a la metodología para la gestión del riesgo de LAFTPADM y marco de gestión de eventos potenciales. Incluye ejercicio práctico y aclaración de la diferencia entre perfil de riesgo residual de corte y perfil de riesgo residual evolutivo. | 4h |
| Asesoría / Asesoría en la elaboración del plan anual de cumplimiento mediante el uso de metodologías ágiles y entrega de plantillas para su presentación ante el comité u órgano de gobierno correspondiente. | 8h |
| Programa de formación / Programa de inducción para los colaboradores de nuevo ingreso en formato de vídeo, análisis del contexto nacional, sector económico al cual pertenece la entidad y evaluación final. | 2h |
| Asesoría / Metodología para el análisis forense de casos, desde su identificación hasta su resolución. Incluye plantillas para análisis de los expedientes, modelos de carta para solicitud de documentación de sustentación de las operaciones realizadas, esquema de desvinculación de clientes, entre otros. | 12h |